Финмониторинг

Длительность 8 часов

Стоимость: 3 500 руб.

Ответственный специалист
Меледина Лариса Леонидовна
+7(4852) 316-157
+7(910) 973-35-64

О курсе

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

 Приглашаем пройти целевой инструктаж/повышение уровня знаний по тематике ПОД/ФТ в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг) № 203 от 03.08.2010.

Обучение в форме целевого инструктажа сотрудники компаний проходят однократно. Специальное должностное лицо проходит обучение однократно до начала осуществления своих функций.

После прохождения инструктажа участники получают свидетельство и заносятся в реестр финмониторинга. Свидетельство о прохождении целевого инструктажа является документом строгой отчетности, изготовленным типографским способом и обеспеченным высокой степенью защиты от подделки.

Обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники компаний проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью:

  • один раз в год для специальных должностных лиц;
  • один раз в три года для остальных сотрудников.

Кто обязан пройти обучение:

  • Руководитель (Генеральный директор, директор, ИП)
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
  • Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Юрист
  • Агенты и брокеры и иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

Продолжительность курса: 8 часов

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий

Стоимость обучения: 3 500 руб.

Не нашли интересующий курс?

Мы готовы организовать его для Вас!